Pemberitahuan:

DataPenipu.com akan kami tutup akhir bulan ini (30 Nov 2014).
Selama setahun lebih ini memang banyak baget laporan yang masuk. Kami sangat senang mendapati beberapa kasus yg berakhir dengan damai setelah kasusnya dilaporkan. Kami ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya selama ini, dan juga minta maaf karena tidak bisa melanjutkan project ini.

Moga-moga para penipu bisa sadar atas akibat perbuatannya sendiri.
Silahakn cari tau apakah penjualnya penipu atau bukan.
Tapi ingat, tidak ada dilist bukan berarti dia bukan penipu, Anda tetap harus hati-hati.
Cek data :
Pelapor : mutari teguh
Tanggl lapor : 04-Sep-2014 04:24
Data penipu :
Mohon ditindaklanjuti pin bb ini 25cff1c57 atas nama orix olshop bm ori,no hp 085329890888,082339388834 {dia bilang nomor hp bosnya},masih aktif smpai sekarang tapi saya telpon ga diangkat,no rek muamalat 3760001393 atas nama siti azahra ,setelah saya transfer uang sejumlah 2,2 jt n saya disuruh telepon bosnya setelah telepon saya disuruh transfer lg uang sejumlah 1,4 jt yang pelaku bilang karena masalah cukai dan dalam waktu 25 menit uang 1,4 tersebut akan dikembalikan,,,setelah transfer saya mulai curiga,,,setelah itu saya disuruh ke atm untuk transaksi pengembalian uang...saya ikuti dan dia menanyakan jumlah saldoo...karena saya mulai curiga saya bilang saja saldonya cm 4000rupiah...lalu dia langsung menutup teleponnyaa....makanya saya screenshoot smua percakapan bbm...dan benar setelah itu bbm saya langsung di delcon...dan saya telp ga diangkat-angkat...memang saya yang ceroboh uang melayang dan tidak dapat barang...mudah-mudahan pelaku bisa diamankan dan tidak ada korban lagi....di olx masih ada iklannya...pin bb sama telepon sama..namanya saja yang berbeda,,hati-hati buat teman2 yang lain...
Bukti penipuan id: 9434 - Gambar 1

Bukti penipuan id: 9434 - Gambar 2
ID data : 9434
Validasi pelapor [HP : ok, email: ok]
Pelapor : Wawan Iswanto
Tanggl lapor : 04-Sep-2014 00:53
Data penipu :
Data diri :
Nama : Anastasya Prawesti
No telp : 087803342299 /02140715320
No rekening BRI : 037901008940502
Lokasi : Jakarta

Kronologi kejadian penipuan :
Pihak Anastasya Prawesti melakukan iklan di olx.co.id (sebelumnya toko bagus) berupa iklan netbook acer V5-123 dengan harga Rp 1.270.000 pada tanggal 31-08-2014.
Pihak Wawan Iswanto menghubungi pihak Anastasya Prawesti.
Terjadilah transaksi dengan membayar uang muka sebesar Rp 800.000 dan jasa ongkos kirim JNE sebesar Rp 60.000 pada tanggal 01-09-2014, dan sisanya dibayar setelah barang tiba.
Transaksi terjadi dari pihak pembeli Wawan Iswanto dengan menggunakan no rekening 663001008795537 atas nama Sumiyanto mentransfer ke no rekening 037901008940502 atas nama Anastasya Prawesti.
Setelah barang tiba pada tanggal 02-09-2014, ternyata barang berupa topi, bukan netbook seperti yang dipesan.
Setelah berkali - kali menghubungi pihak Anastasya Prawesti tidak memberikan kepastian mengenai transaksi tersebut.
Bukti penipuan id: 9431 - Gambar 1

Bukti penipuan id: 9431 - Gambar 2

Bukti penipuan id: 9431 - Gambar 3

Bukti penipuan id: 9431 - Gambar 4
ID data : 9431
Validasi pelapor [HP : ok, email: ok]
Pelapor : INANG NUR CHOLIFAH
Tanggl lapor : 04-Sep-2014 00:15
Data penipu :
FACEBOOK : TINA QUEEN
REKENING BCA :
Bank BCA :
An : Desi Puspita
No.Rek : 4480323616

ALAMAT NGAKUNYA : Tina Queen
jl.suakajdi kav.33 area pvj mall bandung pusat rumah pagar hijau depan pet shop
HP :
cs .1 : 081945993320 Wa
cs .1 : 081945993320 sms
(no call )
cs .3 : 7EC879DE

Promo2 BB di Facebook lalu meyakinkan dgn Testi2 palsu, jual HP harga murah sekali.
BB 500an..

Kirim2 Foto real BB & Stock nya.. Testi palsu.. Berani belaga ngajak ketemuan.. Tiba2 abis di TF kabur ngilang gk tau kemana..
Bukti penipuan id: 9430 - Gambar 1

Bukti penipuan id: 9430 - Gambar 2
ID data : 9430
Validasi pelapor [HP : ok, email: ok]
Pelapor : septian adi
Tanggl lapor : 03-Sep-2014 23:05
Data penipu :
Selamat siang,Saya Septian Adi Nugroho merasa tertipu atas transaksi pembelian motor yamaha rx king yang di iklankan di OLX pada tanggal 1 september 2014. Motor tersebut plat H semarang, posisi kata penjual ada di kebayoran lama jakarta selatan. Saat perjanjian harga motor tertera 3.850.000 nego, lalu kami deal dengan harga 3.500.000 dan motor sampai ke semarang di kirim ke alamat saya. Perjanjianny saya dp 500.000 lalu saya lunasi setelah motor sampai lalu saya transfer (jam 11.59 tran no : 3453). Lalu kata penjual harus tambah 1.000.000 untuk bisa dkirim, dan saya transfer(jam 13.15 tran no : 2104). Lalu kata penjual harus melunasi kekurangannya baru motor tersebut bisa di kirim dan saya melunasinya dengan mentransfer 2.000.000 (jam 15.18 no urut : 002 ) Saat saya sudah melunasinya dan saya minta nomor resi pengirimian katanya tidak bisa, harus membayar uang sebesar 800.000 lagi dengan rincian :Biaya pengiriman suat lafensi 225.000Biaya no resi 350.000Biaya ijin jalan 125.000Surat ijin tiba 100.000Dan saya tidak mau membayar 800.000 tersebut karena saya konfirmasi ke tiki bekasi 0218814312(jam 16.09) bahwa pihak tiki tidak meminta biaya tersebut di atas. Lalu hari rabu penjual bilang akan di antar sendiri dari jakarta ke alamat saya semarang dengan meminta uang jalan sebesar 300.000 dan saya transfer ( jam 08.45) dengan alasan sebagai uang jalan. Jadi total saya tertipu 3.800.000Dan sampai sekarang motor tidak dikirim maupun di antar ke alamat saya di semarang. Adapun saya lampirkan beberapa bukti :1. No iklan di Olx ( attach)2. Bukti transfer total 3.800.000( attach)3. Nama dan nomor hp penjualRuri 0851453443214. Nama dan nomor hp, nomor rekening istri penjual( rekening penerima)Ridayati 082324443267 rekening BRI3610010264085355. Alamat penjual(dikirim via sms)Jalan Al-mubarok 2 no 63Rt 01 Rw 010Seskoal kebayoran lamaJakarta selatan 122306. Nama dan nomor petugas Tiki bekasi yang meminta dana 800.000 tersebut di atasFarid Sulaiman 0853584173337. Alamat Tiki bekasi yang di laporkan petugas Tiki saat meyakinkan saya untuk membayar 800.000Jalan RA Kartini no 11 / 17113BekasiCitra Van Titipan KilatDemikian yang dapat saya laporkan terkait sebagai pihak yang dirugikan. Mohon bisa dibantu atas kasus yang saya alami.Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.
Bukti penipuan id: 9429 - Gambar 1

Bukti penipuan id: 9429 - Gambar 2

Bukti penipuan id: 9429 - Gambar 3
ID data : 9429
Validasi pelapor [HP : ok, email: ok]
Pelapor : Don juan Borju
Tanggl lapor : 03-Sep-2014 04:09
Data penipu :
Nama : Wahyu Dwi Ningrat (Wong ningrat kok NIPU)
TTGL : Ujung Pandang, 2 Mei 1990 (masih muda udah NIPU)
No. KTP : 32.03.07.020590.03781
No. HP : 088809103400 dan 081295303302
Alamt : Taman Pagelaran Blok T5 No, 30A rt:03, rw:07, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.

Jasa urus surat surat tapi egk pernah selesai selama 1 tahun lebih, banyak alasan

Semoga diberi ganjaran setimpal
Bukti penipuan id: 9424 - Gambar 1

Bukti penipuan id: 9424 - Gambar 2

Bukti penipuan id: 9424 - Gambar 3
ID data : 9424
Validasi pelapor [HP : none, email: ok]
Pelapor : yusie
Tanggl lapor : 02-Sep-2014 06:40
Data penipu :
Hati hati dengan OS di FB berakun TAS BATAM-Surabaya dengan no rek BCA 4641436733 a/n INTAN OCTAVIA dh no HP 089680634815 dan hanya melayani via SMS dan WA saja. Akun tersebut hanyalah akun penipu dan semua yang diposting disitu hanyalah palsu. Termasuk beberapa komen yang menyatakan minat/beli ada beberapa yang di seting begitu agar meyakinkan pembacanya saja.Selebihnya akun orang lain yang benar2 kena tipu. Setelah uang ditransfer ditanya no resi pengiriman selalu berdalih. Akhirnya akun FB dan Wa di blokir ma penipu, dihubungi di rejek dan tidak diangkat. Semoga mendapatkan balasan yang setimpal.
Bukti penipuan id: 9412 - Gambar 1

Bukti penipuan id: 9412 - Gambar 2

Bukti penipuan id: 9412 - Gambar 3
ID data : 9412
Validasi pelapor [HP : none, email: ok]
Pelapor : widya risfika utami
Tanggl lapor : 01-Sep-2014 18:28
Data penipu :
Nama : Hadi/Bambang
No.Hp :081355790069
082323685777
Bank BRI Cab No.Rek :020601097393509 a.n HILDA FADILLAH
MENAWARKAN SEBUAH LAPTOP Acer V5 471g Slim Blue Core™ I3.
dan saya lihat situs ini sudah di hapus melalui iklan olx.com
mereka memiliki sebuah perusahaan bernama SINAR HARAPAN di Jakarta Pusat,

seharga 1.350.000
dan pengiriman barang selalu tertunda
Semoga Allah membalas semua Perbuatan diyaumul hisab. Amiiinnn
Bukti penipuan id: 9407 - Gambar 1
ID data : 9407
Validasi pelapor [HP : none, email: ok]
Pelapor : adi
Tanggl lapor : 01-Sep-2014 13:28
Data penipu :
di olx.co.id menggunakan akun
toko 221
romanica
salatiga
komplek pertanian salatiga jawa tengah
HP. 083869381153
Pin BB : 2679E216
Facebook : Romanica Tatiana
Rekening Bank : BNI 0343994933 an Tony Sutr

saya sudah transfer ke rekeningnya tanggal 15 agustus 2014, ternyata sampai sekarang bukunya tidak pernah sampai ke alamat saya, saya sudah beberapa kali minta no. resi jne, jawabnya no. resi hilang, dan saya di suruh tunggu sampai sekarang, saya sudah hubungi hpnya, tidak diangkat/dimatikan?, bbnya tidak pernah jawab
malah remove no. pin saya.

HATI - HATI, AKUNNYA MASIH AKTIF DI OLX.CO.ID
Bukti penipuan id: 9403 - Gambar 1

Bukti penipuan id: 9403 - Gambar 2
ID data : 9403
Validasi pelapor [HP : none, email: ok]
Pelapor : Alivia
Tanggl lapor : 22-Agus-2014 04:16
Data penipu :
Nama pelaku : ASNIARTI DEWI memakai kedok nama dee/ vika
No. telp pelaku : 087883982458
No. rek bank : BCA 2060178316 a.n ASNIARTI DEWI

Modus : mejual kppop stuff&album dgnharga murah disertai foto bahwa brg ready stock.

Kronologis : wktu itu sy sedang mencari album exo yg ready stock, terus os ini menawarkan pada saya bahwa album yg mereka jual ready stock dgn bukti gambar, krn sy merasa dia tdk akan menipu, sy pun mentransfer hri itu jg. dgn janji dia akan mengirimkan brg keesokna harinya, esoknya sy mnta no.resi dia beralsan lg dijalan, sy sms lg gak di bls, dan akhirnya walaa dia hilang.

mohon bantuannya bila mengetahui org ini di @aliviaaprilita 9twitter), krn sy sdh kecolongan 764.000,
Bukti penipuan id: 9290 - Gambar 1

Bukti penipuan id: 9290 - Gambar 2

Bukti penipuan id: 9290 - Gambar 3
ID data : 9290
Validasi pelapor [HP : none, email: ok]
Pelapor : Hengky Susanto
Tanggl lapor : 21-Agus-2014 04:21
Data penipu :
Rekening penipu: BCA 0073580932
Bukti transfer saya
m-Transfer
BERHASIL
16/08 19:27:49
Ke 0073580932
NUR FARIDA
Rp. 2,500,000.00
Hengky
Ref 016192749344
Menngunakan nama Deddy Suhaedi,pasang iklan di OLX.co.id menjual alat" komunikasi (antena hustler g7) dengan alamat jakarta timur.
No hp yg dipergunakan +6285319348345.
Pin Blackberry yg digunakan 29253D2E.
Dia sudah profesional harap hati".
Menggunakan KTP,SIM,dan KTA RAPI lokal Sukabumi(Palsu).
Bukti penipuan id: 9286 - Gambar 1
ID data : 9286
Validasi pelapor [HP : ok, email: ok]
Pelapor : Ari gusmanto
Tanggl lapor : 21-Agus-2014 04:20
Data penipu :
Nama : asep gunawan
no hp : 082194229407
website : iklangratis.org/azuy_shop
bank : mandiri
rek : 1310011989417
menawarkan hp dengan harga murah produk original BM, merk samsung, iphone, kamera, dll
dengan kedok mencari uang halal penipu melakukan untuk menyakinkan pembeli.
Bukti penipuan id: 9285 - Gambar 1
ID data : 9285
Validasi pelapor [HP : none, email: ok]
Pelapor : Gugun Satya Perwira
Tanggl lapor : 19-Agus-2014 09:54
Data penipu :
Nama Pelaku : Anton Avero
Alamat Pelaku : Ngakunya di Mess ASDP Merak
No HP Pelaku : 089650939527
No Rekening Yang digunakan Pelaku : Bank BCA KCP Cikokol,Tangerang 8680375861 atas nama Anton Avero

Kronologis sbb :

1. Saya sebagai korban. Melihat iklan di olx yang dipasang pelaku. Pada hari sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekitar pukul 20.30 WITA dengan alamat iklan http://www.olx.co.id/iklan/ps-vita-3g-banyak-bonus-65379819.html#pn_a1b264e626d1efe739a5b09ca09bec62 .

2. Setelah itu korban melakukan tawar menawar dengan pelaku. Akhirnya deal di angka 1.9jt include ongkir ke Denpasar, Bali. Korban transfer ke rekening pelaku di Bank BCA dengan nomer rekening 8680375861 atas nama Anton Avero pada tanggal 16 Agustus 2014 pukul 20:08 WITA sebesar Rp `1.900.000,- melalu sms banking bank Mandiri.Menurut info dri thread iklan pelaku, pelaku tersebut tinggal di mess ASDP Merak. Setelah itu korban memberikan alamat kirim. Terlampir bukti capture-an sms tsb.
3. Esok harinya, Minggu 17 Agustus 2014 pelaku menginformasikan bahwa paket belum bisa dikirim karena JNE nya libur. Disini pelaku belum curiga, krn alas an Pelaku masuk akal.
4. Kemudian pagi hari tanggal 18 Agustus 2014, korban sms ke pelaku menanyakan apakah paket sudah dikirim apa belum, nomer Pelaku sudah tidak aktif. Korban mencoba untuk menelpon juga sudah tidak aktif nomernya.
5. Setelah melakukan pengecekan via google, ternyata Pelaku mengambil foto barang jualannya dri thread kaskus ini http://www.kaskus.co.id/post/537106756907e79c208b4625
6. Korban mencoba buka iklan Pelaku ternyata sudah dihapus.ID pelaku di olx http://www.olx.co.id/users/pardonmyhipster . Dan si pelaku juga memasang iklan yang sama di Berniaga.com dengan user ID lebihkerendariAndyWarhol.
7. Dengan ini saya harap tidak ada yang tertipu lagi oleh agan Anton Avero ini.

Bukti penipuan id: 9260 - Gambar 1

Bukti penipuan id: 9260 - Gambar 2

Bukti penipuan id: 9260 - Gambar 3

Bukti penipuan id: 9260 - Gambar 4
ID data : 9260
Validasi pelapor [HP : none, email: ok]
Pelapor : Andrie Budiyadi
Tanggl lapor : 12-Agus-2014 09:06
Data penipu :
Nama Pelaku : Priyatna Nugraha
Alamat Pelaku : Buahbatu, Bandung
No HP Pelaku : 089691208338
No Rekening Yang digunakan Pelaku : Bank BNI 0303847523 atas nama Priyatna Nugraha

Kronologis sbb :

1. Korban pada tanggal 21 Juli 2014 Jam 12:30 WIB membaca iklan di website www.olx.com, dengan alamat:http://www.olx.co.id/iklan/nokia-asha-210-62711929.html#pn_9796f8b23f71e5e9c09f4594242c62a1
dan tertarik dengan barang yang ditawarkan oleh pelaku, yaitu yang berupa HP merk Nokia tipe ASHA 210. Selanjutnya Korban sms pelaku seperti pada Screenshoot/capture-an sms berikut :


2. Karena merasa pelaku tidak akan menipu, maka korban merasa yakin Selanjutnya Korban melakukan tawar menawar, dengan pelaku. Sekilas Nama dan profile pelaku sudah dipelajari oleh korban, namun korban lupa nama dan profile tersebut kecuali pelaku sudah terdaftar sebagai anggota di OLX.com sejak tahun 2012 dan domisili di buahbatu Bandung. Berikut adalah Screenshoot/capture-an sms proses tawar menawar :


3. Karena sudah deal dan merasa tidak ada kejanggalan maka pada 22 Juli 2014 Jam 05:00an korban-pun transfer ke Rekening Pelaku di Bank BNI No: 0303847523 atas nama Priyatna Nugraha sesuai kesepakatan yaitu Rp. 450.077,- (Korban melebihkan Rp. 77,- untuk memudahkan pengecekan oleh pelaku apakah sudah masuk atau belum). Kemudian oleh pelaku dijawab transferan sudah masuk, dan barang akan dikirim. Korban transfer melalui BNI internet Banking, ketika itu posisi korban ada di indekost di Blora, alamat tepatnya : Jl. Tentara Pelajar No.1 Blora (belakang Kantor Pos Blora). Selain itu Korban juga sudah menginfokan alamat kirim secara jelas. Berikut bukti Screenshoot/capture-an sms tsb :

5. Kemudian malamnya 22 Juli 2014 Jam 19:00 Korban sms ke pelaku untuk meminta nomer resi pengiriman. Namun tidak ada balasan. Korban masih berprasangka baik, kemungkinan pelaku masih sibuk atau ada aktifitas lain yang tidak memungkinkan membalas sms dari Korban.

6. Pada Tanggal 23 Juli 2014 Pagi Jam 08:30-an Korban mencoba sms lagi (tidak ada sms balasan) dan cek website tempat pelaku memasang iklan HP tersebut di alamat website:http://www.olx.co.id/iklan/nokia-asha-210-62711929.html#pn_9796f8b23f71e5e9c09f4594242c62a1 dengan harapan ada nomor resi pengiriman disana, untuk dilakukan penelusuran di website pengiriman di www.JNE.co.id. Namun Ternyata iklan tersebut sudah dihapus dan selanjutnya korban mencoba menghubungi pelaku melalui sambungan Telpon, namun No HP pelaku tidak aktif.

8. Atas saran teman dan sahabat, korban melakukan pengecekan ke JNE (jasa pengiriman sesuai kesepakatan antara korban dan pelaku). Dari pegawai JNE mengatakan Karena tidak ada nomor resi maka pengecekan barang mengalami kesulitan ditambah JNE sedang banyak-banyaknya pengiriman menjelang Lebaran. Pengecekan ke JNE dilakukan tanggal 24 Juli 2014 Jam 13:00, dari informasi pegawai JNE untuk pengiriman barang juga ada kendala terkait jembatan Comal yang ambles. Untuk pengecekan diminta datang lagi setelah lebaran.
9. Dari penjelasan Pegawai JNE tsb Korban masih merasa ada “harapan dan berprasangka baik” bahwa barang masih proses pengiriman.
10. Pada hari Sabtu Tanggal 2 Agustus 2014 jam 13-an Korban datang lagi ke JNE Cabang Solo di Jl. Adisucipto Solo (sebelah Barat gapura makutharama), namun ternyata semua barang dari bandung ke solo untuk periode pengiriman tanggal 20 sd 25 Juli 2014 sudah terkirim ke alamat tujuan, dan tidak ada barang milik korban.

11. Ane sukses ditipu, Sudah laporan ke polisi namun dioper2 akhirnya saya males laporan.
Bukti penipuan id: 9165 - Gambar 1

Bukti penipuan id: 9165 - Gambar 2
ID data : 9165
Validasi pelapor [HP : ok, email: ok]
Pelapor : nosky
Tanggl lapor : 11-Agus-2014 10:54
Data penipu :
no hp : +6282251005587 /
Nama : Tha ya shop 085387190096
lokasi : solo
bbm : 7D74DB91
Rek BRI an HARTATI 729301002711534
penipuan via bbm dan sms , mohon bantuannya ..
trims
Bukti penipuan id: 9156 - Gambar 1

Bukti penipuan id: 9156 - Gambar 2
ID data : 9156
Validasi pelapor [HP : ok, email: ok]
Pelapor : R.muhammad toyyib
Tanggl lapor : 11-Agus-2014 07:42
Data penipu :
Budi anwar
Jl. Suasa selatan mabar
Medan deli
Nohp: 082111852345 pin bb: 2a9c1532
Jual burung kicau cucak rowo anakan umur 2blan harga diawal sdah deal 1jta sampek rumah pas udah ditransfer malah minta tambah 1,5 alasan kargo pihak bandara habia itu masih minta lgi uang jlan 1,2 uang saya ludezz digondol diorang tolog dibantu orang* penipu ini .
No rek bni a/n fatmawati 0294876300 dan wawan saputra 0175140153 serta yg ikut serta mengaku orag kargi bandara :Sucipto
Alamat: priyang peovinsi banten kota tanggerang selatan
Desa pondok jagung kecamatan serpong utara
Bukti penipuan id: 9152 - Gambar 1
ID data : 9152
Validasi pelapor [HP : ok, email: ok]
Pelapor : herybambang
Tanggl lapor : 11-Agus-2014 06:48
Data penipu :
Store-serbaunik
adalah penipu online setelah ditransfer diberi nomor resi kirim palsu & barang tidak dikirim
hati hati teryata sudah banyak korban
m-Transfer
BERHASIL
06/08 15:43:37
Ke 0272618133
HERDADI AGIL
Rp. 785,000.00
hery.bergas
Ref 006154337220
thankd
Bukti penipuan id: 9148 - Gambar 1
ID data : 9148
Validasi pelapor [HP : none, email: ok]
Pelapor : Farid Renaldi
Tanggl lapor : 10-Agus-2014 09:31
Data penipu :
Saya ingin melaporkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2014 melakukan transaksi untuk pembelian Handphone jenis Iphone 4s 32gb di toko Bali Elektronik di jln Tunjung Sari no 12x, Denpasar Barat sebesar Rp2.000.000 ke rekening BRI 169101000173538 an Jusna Wiliana dengan menggunakan ATM. Pada transferan pertama saya melakukan pd pukul 15:07:32 di atm sebesar Rp.1.000.000 dan pada jam 15:39:51 sebesar Rp1.000.000. setelah saya mentrasnfer uang tsb kemudian saya melakukan konfirmasi terhadap si karyawan toko tsb yang bernama Indrawati Morriz. Setelah itu saya mendapatkan panggilan masuk dengan no tlp 085656911939 an Bpk Nengah. Setelah itu bpk nengah menjelaskan prosedur untuk transaksi. Sebelumnya pada saat transaksi saya tidak di jelaskan kepada si karyawan tsb. Penjelasan Bpk Nengah mengenai prosedur “ untuk harga asli Iphone 4s 32gb sebesar Rp4.500.000, karena bpk sudah mentransfer Rp.2.000.000 untuk biaya HP maka Bpk tolong transfer kembali Rp.2.500.00 seolah-sesuai harga di pasaran karena pd saat pengiriman barang melaui jasa pengiriman membutukan kwitansi asli pembelian dan nantinya uang yg Rp.2.500.000 itu akan kami kembalikan utuh tidak kurang sepersen pun. Setelah itu saya melakukan transfer kembali menggunakan ATM sebesar Rp 2.500.000 ke no rekening yg sama pd saat transaksi pertama dan seperti apa yg diinformasikan dari Bpk Nengah. Setelah saya transfer selesai saya melakukan konfirmasi terhadap bpk Nengah, dia berkata “pak, untuk uang yg bpk kirim sudah kami terima hanya untuk no rekening kami (1691-01-000173-53-8 an Jusna Wiliana ) untuk sekali transaksi itu Rp.5.000.000 dan uang yg bpk kirim tsb masuk ke rekening kami dalam bentuk valas. Setelah itu saya tidak mengirimkan atau mentransfer sisa uang yg diinformasikan dari Bpk Nengah.

Terima Kasih
Bukti penipuan id: 9141 - Gambar 1

Bukti penipuan id: 9141 - Gambar 2

Bukti penipuan id: 9141 - Gambar 3

Bukti penipuan id: 9141 - Gambar 4

"mohon maaf saat tidak mengetahui bagaimana cara menampilkan gambar di postingan ini.
Terima Kasih"
ID data : 9141
Validasi pelapor [HP : ok, email: ok]
Pelapor : Mochtar Setiadi
Tanggl lapor : 09-Agus-2014 14:22
Data penipu :
Nama : Munawir Syahding
No hp : 081998376869
Web : http://www.berniaga.com/Ps4+masih+mulus-21302084.htm
Rekening BNI A/N Santi Sukri 0302461947
Mengaku rekening istrinya, tapi menipu dengan modus menjual playstation 4 bekas seharga Rp 3.500.000.
Saya ditipu dan menderita kerugian Rp 2.400.000
Tolong siapa saja jangan sampai tertipu oleh nama, dan dengan nomor hp serta rekening ini. Iklannya masih baru untuk playstation 4, terbit 5 agustus 2014 kemarin. Tapi kemungkinan masih berkeliaran. Saya sudah laporkan ke polisi dan sedang dilakukan penyelidikan
Bukti penipuan id: 9139 - Gambar 1

ID data : 9139
Validasi pelapor [HP : ok, email: ok]
Pelapor : Stammy
Tanggl lapor : 09-Agus-2014 13:26
Data penipu :
Data pelaku

Nama : Daniel Octavianus
Pin BB : 220d50db
No. Telp : 082160904903
Nama toko online : New Elektronik Online
No rek : 030105282 a.n Sunanda Akbarul Ardi bank bukopin

Modusnya :
Membayar Dp sebesar 50% dari harga barang lalu COD.
Kenyataanya disuruh membayar 100%. Setelah transfer pelaku akan berdalih barangnya telah habis. Lalu mewajibkan buyer membayar uang untuk harga yg lebih tinggi.
Setelah transfer barang pun tidak datang.
Pelaku akan terus berdalih dan mengatakan bahwa kesalahan buyer yg tidak cepat membayar harga tersebut sehingga barang diserobot oleh buyer lainnya.
Bukti penipuan id: 9138 - Gambar 1

Bukti penipuan id: 9138 - Gambar 2

Bukti penipuan id: 9138 - Gambar 3

Bukti penipuan id: 9138 - Gambar 4
ID data : 9138
Validasi pelapor [HP : ok, email: ok]
Pelapor : Winda Dwi Septiana
Tanggl lapor : 09-Agus-2014 07:20
Data penipu :
Hanifa Nia
Bank BRI no. Rekening : 588401009240539

Melalui Fb saya memesan baju gamis sharga Rp. 126.000 . awalnya dia sangat ramah dengan chat di inbox FB. setelah uang d transfer barang tidak pernah sampai, dan inbox saya tidak pernah d balas. saya memesan dari 2 minngu sebelum lebaran idul fitri 2014. dan saat saya cek hari ini ke Fb nya, ternyata saya diblokir agar tidak bisa mencari nama akun FB HAnifa Nia.
Bukti penipuan id: 9137 - Gambar 1
ID data : 9137
Validasi pelapor [HP : ok, email: ok]
Pelapor : Hendra
Tanggl lapor : 23-Jul-2014 19:56
Data penipu :
Data Penipu : www.toko5.com
Hp: 082231007957 (239718b2)
Acc BCA: 0243282036 (a/n Ade Irwan)

Mohon jangan membeli barang di toko5.com, karena barang yang dijual PALSU &
bekas pakai. Jika diklaim, penjual tidak mau menanggapi dan tidak mau menerima telp. Waktu pertama transaksi, penjual tidak mau memberikan no resi pengiriman walaupun kita sdh membayar.
Jangan tergoda dg testimoni yg ada di websitenya karena testimoni tsb HOAX semua. Bahkan blog polisweb pun telah salah memberikan info. Cek: http://polisiweb.blogspot.com/2014/01/toko5com-toko-online-produk-kosmetik.html#comment-form
Demi keamanan bersama, mohon sebarkan info ini kpd teman2 anda sekalian
agar tidak terulang penipuan oleh toko5.com ini.

Bukti penipuan id: 8971 - Gambar 1

Bukti penipuan id: 8971 - Gambar 2
ID data : 8971
Validasi pelapor [HP : none, email: ok]
Pelapor : ricky
Tanggl lapor : 23-Jul-2014 11:24
Data penipu :
nama : andy siswanto
id : online_cepat
: sigit_abadijaya
no hp : 085350617206
: 085350617091
rekening : BCA 8955013367 A/N : andy siswanto

website : http://www.olx.co.id/iklan/cover-anti-air-sarung-tas-61225293.html

http://www.olx.co.id/iklan/lampu-dan-perangkap-nyamuk-60549769.html#pn_4548752eb77194b6a4cd1998338535f9

kronologi : saya memesan lampu anti nyamuk krisbow di orang ini SMS pertama di balas sopan total harga dan ongkos kirim beserta no rekening BCA. setelah saya transfer. orang ini tidak ada kabar. di sms tidak bales di tlp tidak angkat..
Bukti penipuan id: 8966 - Gambar 1
ID data : 8966
Validasi pelapor [HP : ok, email: ok]
Pelapor : Cecep Supriyadi
Tanggl lapor : 23-Jul-2014 11:07
Data penipu :
Robert Surya Chow
Hp 082310214344
Bank Mandiri 1180007014904 an Andri Setiawan
Website JET CLEANER ABW VGS 70
alatcucimobilmurah.blogspot.com/?m=
Tehnik penipuannya...
Seperti umumnya jual beli online, via sms atau bbm, namun yang satu ini sangat tanggap, langsung menghubungi dan bertanya ttg keperluan/kepentingan kita, memberikan penjelasan produk dan toko tanpa di minta, brikut harga/garansi/bonus dsb... Sadisnya, beliau siaap anter tuh barang me jabodetabek tanpa biaya tambahan... Ane yakin dan minta no rekening, walau pun tidak besar (rp.600.000), and langsung transfer via sms banking... Stelah di transfer, ybs menghubung ntuk memastikan dan di lanjut menghilang setelahnya (sms ga di bales, di hubungi ga di angkat)...
Bukti penipuan id: 8965 - Gambar 1

Bukti penipuan id: 8965 - Gambar 2
ID data : 8965
Validasi pelapor [HP : ok, email: ok]
Pelapor : iffah
Tanggl lapor : 23-Jul-2014 07:52
Data penipu :
dari batam
no hp 087789792745
081998353184
no rek BRI 719901003636539 an Anisa Sari
Mereka jual hp dari batam lewat OLX, jual hp dengan harga murah, sy beli bb Z10 dengan hrg 950 rb, setelah deal sy transfer dia menawarkan lg hp dengan hrg murah dan bisa di bayar separo harga dan sisanya bisa dibayarkan 5 hr setelah brg diterima. akhirnya sy transfer lg sebesar 850, beberapa jam kemuadian dia tlp klu brg tdk bisa dikirim krn pihak tiki tidak mau mengirim krn brg blm lunas, akhirnya sy transfer lg kekurangannya, sy minta no resi pengiriman tdk diberi2. sampai hr esoknya ada yg tlp pakai no kedua mengatasnakan dari bea cukai bandara halim mengatakan bahwa barang saya adalah barang ilegal, dan menuduh saya sebagai penadah dan akan menagkap sy, yg pada akhirnya si penelepon menawarkan solusi damai sehingga sy tdk di tahan dan bebas dari tuduhan sebagai penadah krn sy sdh curiga maka sy acuhkan tlp tersebut dan sy tdk pernah terima 2 hp sy dan sy rugiRp. 2.650.000

Bukti penipuan id: 8963 - Gambar 1
ID data : 8963
Validasi pelapor [HP : ok, email: ok]
Pelapor : Renggananda Agitama
Tanggl lapor : 22-Jul-2014 16:48
Data penipu :
Nama : Bilal Iswanto
No HP : 085261239947
informasi bank : BRI
No REKENING : 637901000835501

modus : menipu mengatasnamakan bandara bea cukai. Dan menipu dengan cara menyuruh menransfer berkali-kali agar uang dikembalikan. Saat uang ditransfer malah tidak datang-datang uangnya.
Saran : jangan percaya pada alamat-alamat penjualan tidak jelas di internet.
Bukti penipuan id: 8958 - Gambar 1

Bukti penipuan id: 8958 - Gambar 2

Bukti penipuan id: 8958 - Gambar 3

Bukti penipuan id: 8958 - Gambar 4

Bukti penipuan id: 8958 - Gambar 5
ID data : 8958
Validasi pelapor [HP : ok, email: ok]
Pelapor : Fitra Mayca
Tanggl lapor : 21-Jul-2014 03:34
Data penipu :
No. Hp. 081283225161
Website : gryabajumuslim.com
No.rek. 347001002665505 an. Sofia Yunita (Bank BRI)
Saya sudah transfer 890.000 untuk baju pesanan ibu saya. saya minta no. resi tidak pernah dikirim. SMS dan telepon saya pun tidak pernah diangakat. Semoga ini menjadi pelajaran yang berharga buat saya dan teman semua. Jangan terburu-buru dalam membeli. Perlu dicek keberadaan toko online tersebut. Setidaknya dia punya beberapa sosial media dan interaksi dengan pembeli. Karena testimoni di website bisa dibuat sendiri untuk sekedar tidak menimbulkan kecurigaan calon pembelinya.
Bukti penipuan id: 8932 - Gambar 1
ID data : 8932
Validasi pelapor [HP : ok, email: ok]
Pelapor : ojo wiharjo
Tanggl lapor : 20-Jul-2014 15:53
Data penipu :
agus setiawan hp 085796172577 rekening BRI KC Kartini Cirebon No. 040601011096509 menipu dengan mengatasnamakan PTIndofood Sukses Makmur Tbk yang menyelenggarakan hadiah uang tunai 35 juta dari POP MIE. Modus nya menghubungi korban dengan menginformasikan hati2 terhadap penipuan kalau minta uang duluan abaikan saja, tapi indofood tidak memungut uang sepesrpun bahkan pajak ditanggung perusahaan. Selanjutnya dia hanya minta copy data diri pemenang dan foto copy rekening bank (BRI, Mandiri atau BNI)untuk dikirimkan ke alamat PT Indofood sebagai syarat pengiriman uang ke no rekening pemenang . Setelah itu dia yang mengaku Kabag Humas memberikan no unik pemenang 02491234 dan no registrasi perusahaan 040601011096509. Lalu dia menyuruh mengecek tranfer masuk ke no rekening pemenang dengan cara ketikan no unik pada menu transfer setelah itu ketikan no register perusahaan. ternyata yang terjadi adalah transfer ke nomor penipu di atas.

Bukti penipuan id: 8928 - Gambar 1
ID data : 8928
Validasi pelapor [HP : ok, email: ok]
Pelapor : Laili Yagsa
Tanggl lapor : 19-Jul-2014 17:03
Data penipu :
BRI 094201003478501 a/n Windi Dewi Artika
Metro Elektronik 087875130405 PIN 26611D29
Doski pasang iklan di olx spik2nya HP second pasang lapak dimana aja.
Begitu ke gep sama ane, ane sama adek ane langsung di block di BBM sama doski.
Ane masih simpan bukti pembayaran ane kok.
Bukti penipuan id: 8924 - Gambar 1
ID data : 8924
Validasi pelapor [HP : ok, email: ok]
Pelapor : Kelod Andi
Tanggl lapor : 18-Jul-2014 02:57
Data penipu :
Web: OL?.com
Jual: tas deuter futura pro34SL
Nama di thread : irul_saja
Nama yg diakui : irul priambodo
No hp : 08988837891
Alamat jl. Ahmad Yani no12 Brebes kabupaten jawa tengah
Alamat email ngo_desk1@jic4.or.id (ganti angka 4 dgn a )
Nama rek : ilmi nafiah (diakui sebagai norek istri ybs)
No rek : BC* 2380684104
Pembayaran sdh dilakukan per tgl 4 juli 2014. Dengan dalih tidak bisa pakai rekber, maka atas dasar saling percaya, irul minta ditransfer langsung. Tetapi tidak berani menyatakan bisa di percaya dan tidak akan menipu. Sudah beberapa kali di tlp dan sms tetapi tidak bisa dihubungi. Tgl 17 july di sms beberapa kali, bisa masuk, namun tidak ada balasan
Bukti transfer dan foto sms akan saya kirim via email dengan subject irul_saja.
Semoga tidak ada yg tertipu lagi.
Bukti penipuan id: 8904 - Gambar 1

Bukti penipuan id: 8904 - Gambar 2
ID data : 8904
Validasi pelapor [HP : ok, email: ok]
Pelapor : Three dee
Tanggl lapor : 16-Jul-2014 00:39
Data penipu :
Nama: deni angga wibawa

No Hp : 083839072804

web . Olx.co.id

Bank : bankjatim

No rek : 0262937143 a/n deni angga wibawa

Menjual hp tapi yg dikirim jam tangan murahan disertai 1 box ( 1 liter susu )

Bukti penipuan id: 8869 - Gambar 1
ID data : 8869
Validasi pelapor [HP : ok, email: ok]